圖書導航
作者:上海市徐匯區人民檢察院等
字數:265
頁數:265
版次:
定價:30
ISBN:978-7-313-06364-9
出版日期:2010/05
出版說明
金融罪名涉及的主要法律法規匯編
破壞金融管理秩序犯罪
一、貨幣犯罪
(一)偽造貨幣罪
(二)出售、購買、運輸假幣罪
(三)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
(四)持有、使用假幣罪
(五)變造貨幣罪
二👮🏼♀️、金融機構管理犯罪
(一)擅自設立金融機構罪
(二)偽造🧛♂️、變造👷🏿♂️、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪
三🪶🕵🏽♀️、信貸管理犯罪
(一)高利轉貸罪
(二)騙取貸款🎊、票據承兌、金融票證罪
(三)非法吸收公眾存款罪
(四)違法發放貸款罪
(五)吸收客戶資金不入賬罪
四、金融票證管理犯罪
(一)偽造、變造金融票證罪
(二)妨害信用卡管理罪
(三)竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
(四)違規出具金融票證罪
(五)對違法票據承兌、付款、保證罪
五、證券期貨犯罪
(一)偽造、變造國家有價證券罪
(二)偽造、變造公司🧛🏻♀️、企業股票🪀、債券罪
(三)擅自發行公司、企業股票🏘㊗️、債券罪
(四)內幕交易、泄露內幕信息罪
(五)利用未公開信息交易罪
(六)編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪
(七)誘騙投資者買賣證券⚈、期貨合約罪
(八)操縱證券、期貨市場罪
(九)背信運用受托財產罪
(十)違法運用資金罪
六🐟、外匯管理犯罪
(一)逃匯罪
(二)騙購外匯罪
七💁🏿、洗錢犯罪
(一)洗錢罪
金融詐騙犯罪
(一)集資詐騙罪
(二)貸款詐騙罪
(三)票據詐騙罪
(四)金融憑證詐騙罪
(五)信用證詐騙罪
(六)信用卡詐騙罪
(七)有價證券詐騙罪
(八)保險詐騙罪
非法經營金融業務或金融產品犯罪
(一)非法經營罪
參考案例
王某🤩、楊某偽造貨幣案
蘇某、梁某、黃某購買🤔、運輸假幣案
邁克爾、喬治、何塞、豪爾赫使用假幣案
徐某、余某使用假幣案、變造貨幣案
胡某擅自設立金融機構案
張某高利轉貸案
孫某某非法吸收公眾存款案
王某等違法發放貸款案
張某吸收客戶資金不入賬案
沈陽歐亞農業發展有限公司及楊某偽造金融票證案
陳某妨害信用卡管理案
吳某違規出具金融票證案
楊某1對違法票據承兌案
海南賽格國際信托投資公司擅自發行公司債券案
董某等人內幕交易、泄露內幕信息案
朱某操縱證券市場案
龍某逃匯案
潘某等人洗錢案
陳某🤾🏼♂️、李某集資詐騙案
李某等人貸款詐騙案
耿某票據詐騙案
孫某金融憑證詐騙案
董某信用證詐騙案
茅某信用卡詐騙案
潘某等人保險詐騙案
潘某等非法經營案
王某某等非法經營案
聯泰公司、王某等非法經營案