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金融網絡中資金流動異常識別研究
作者:劉璇、李嘉™️、張朋柱
字數:210
頁數:210
版次:
定價:35
ISBN:978-7-313-08171-1
出版日期:2012/04
圖書簡介
《金融網絡中資金流動異常識別研究》一書深入研究了在金融機構信息化🫲、網絡化和全球化背景下🏹，分析、識別可疑資金流動的智能化金融監管模式👨🎓、模型和方法🪂，從而為金融機構和金融監管部門提供有效的決策支持工具👰🏽。作者首先基於約束理論，分析了反洗錢業務流程中的主要瓶頸及其主要問題👩👦；再從賬戶層提出基於正常模板的資金流動異常識別方法🗡；從交易層分別提出基於掃描統計和序列匹配的單賬戶資金流動異常識別方法；最後從網絡層研究基於社會關系網絡的多賬戶群異常資金流動識別方法📹。 本書適合金融行業研究者、從業者及相關監管部門政策製定者閱讀參考🤾🏿♂️。圖書目錄
第1章 緒論
第2章 國內外研究現狀述評
第3章 基於約束理論的反洗錢業務流程瓶頸研究
第4章 基於正常模板的客戶異常識別研究
第5章 基於聚類分析的客戶異常識別研究
第6章 基於掃描統計的單賬戶資金流動異常識別研究
第7章 基於序列匹配的單賬戶資金流動異常識別研究
第8章 基於社會網絡分析的多賬戶資金流動隱藏團體識別研究
附錄
附錄1🙍🏽：監管部門反洗錢（AML）調研
附錄2：商業銀行反洗錢（AML）調研
參考文獻
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